申科滑动轴承股份有限公司2022年度陈说摘要

　　本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅览年度陈说全文。

　　天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司出具了带着重事项段的无保留定见的财务报表审计陈说和内部操控审计陈说，本公司董事会，监事会对相关事项已有详细阐明，请出资者留意阅览。

　　公司首要从事厚壁滑动轴承及部套件的研制、出产与出售，产品首要包含DQY端盖式滑动轴承系列、ZQ/ZQKT座式滑动轴承系列、ZH动静压座式滑动轴承系列、VTBS立式推力轴承系列、1000MW/600MW/300MW轴承系列及轴承部套件等，广泛运用于高速、重载、高精度、大功率的机械设备。

　　1、DQY端盖式滑动轴承系列：首要运用于大中型交、直流电动机和其他旋转机械，具有主动调心、噪声振荡小、体积小、运用保护便利等长处。经过轴承结构的改善，该系列产品结构紧凑、体积较小、占用空间较小，有利于电机内部空间的安置。

　　2、ZQ/ZQKT座式滑动轴承系列：首要运用于大中型交、直流电动机和其他旋转机械，具有主动调心、可靠性高、运用保护便利等长处。该系列产品承载才能大，习惯较高的转速，能够坚持转子系统的安稳性和可靠性。

　　3、ZH动静压座式滑动轴承系列：首要运用于大型可逆改变速交、直流电动机，如轧钢机、矿井进步机等。该系列产品经过动压、静压联合效果，可满意电动机转子反转、变速等特别工况的需求，具有承载才能大、功耗小、磨损小等长处。

　　4、VTBS立式推力轴承系列：首要运用于水轮发电机、水泵等，具有承载才能大、运用寿命长、负载均匀等长处，运用范畴包含水力发电、污水处理、引水工程等。

　　5、1000MW/600MW/300MW轴承系列：首要运用于汽轮发电机。该系列的首要产品为600MW汽轮发电机可倾瓦轴承，该轴承的轴瓦选用圆形瓦与可倾瓦组合的特别结构，具有耗功小、温升低、安稳性好等长处，能够满意大容量发电机功能需求。

　　6、轴承部套件：水电、火电、风电、核电类发电设备及电动机中轴承外围的部件及配套件，包含发电机主轴、水轮发电机蜗壳、汽轮发电机端盖、燃气轮机透平气缸、风电轮毂、机舱、风力发电机机座等。该类产品首要依据客户需求定制而成。

　　因为不同主机设备在运转工况、功能要求等方面存在较大差异，与之配套的厚壁滑动轴承需依据主机的不同需求进行规划与制作，因而厚壁滑动轴承无法进行大批量出产，呈现小批量、多种类、多标准的特性，所以形成了职业特有的运营方法一一按订单出产、以销定产。本公司的运营方法如下：

　　3、出售方法：采纳直销的方法，由公司商场部担任依据公司运营方针拟定营销计划并进行客户处理。

　　滑动轴承职业作为通用设备职业的细分范畴，周期性首要受微观经济周期、下流配备制作业以及产业方针影响。滑动轴承产品的商场需求受固定财物出资的影响较大。国家微观经济形势的改变、有关产业方针的调整会影响滑动轴承职业的景气量。滑动轴承产品的出产和出售受时节要素影响不明显。

　　公司是我国厚壁滑动轴承范畴的重点企业，系国家高新技术企业，公司的研制、规划与制作才能处于职业前列，在商场占有率、技术开发、出产工艺和品牌知名度等方面也均居职业前列。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财务指标存在严重差异

　　公司控股股东、实践操控人何全波将其持有的上市公司股份 42,187,466 股（占公司总股本的 28.12%）以每股8.00元的价格协议转让给北京终南山出资控股有限公司；实践操控人何建东将其持有的上市公司股份 19,743,784 股（占公司总股本的 13.16%）以每股8.37元的价格协议转让给北京易城易购科技有限公司。2023年2月28日，何建东协议转让给北京易城易购科技有限公司的上市公司股份完结过户挂号手续，何建东不再持有上市公司股份，北京易城易购科技有限公司成为公司第三大股东。到本陈说宣布日，何全波协议转让股份事项仍在继续推动中。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年4月10日以电子邮件等方法宣布告诉，并于2023年4月26日（星期三）在浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室以现场结合通讯方法举办。本次会议应到会董事5名，实到董事5名，会议由公司董事长何建南先生掌管，公司监事及整体高档处理人员列席本次会议。本次会议的招集、举办和表决程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。

　　一、会议以5票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《2022年度总经理工作陈说》。

　　二、会议以5票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《2022年度董事会工作陈说》。

　　内容详见公司于2023年4月27日刊登于巨潮资讯网（）上的《2022年年度陈说》。

　　公司独立董事蔡乐华先生、王社坤先生、余关健先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职陈说》，并将在2022年度股东大会上述职。

　　三、会议以5票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《2022年度财务决算陈说》。

　　陈说期内，公司完成运营收入22,866.77万元，同比添加7.77%；完成运营赢利-3,868.65万元，同比下降245.78%；归归于上市公司股东的净赢利-3,888.45万元，同比下降234.77%。

　　公司2022年度详细财务状况详见巨潮资讯网（）上的《2022年年度陈说》。

　　四、会议以5票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《2022年度赢利分配预案》。

　　经天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2022年度，公司完成赢利总额-3,888.45万元，净赢利-3,888.45万元，本年度的净赢利加上年头未分配赢利-2,074.09万元，2022年度可供股东分配的赢利为-5,962.54万元。因公司不存在未分配赢利，本年度的未分配赢利暂不分配。该赢利分配预案契合公司章程的有关规矩，契合公司当时的实践状况，有利于公司继续安稳健康展开。

　　五、会议以5票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《2022年年度陈说及其摘要》。

　　年报全文及其摘要见巨潮资讯网（），年报摘要一起刊登在2023年4月27日的《证券时报》、《证券日报》和《我国证券报》上。

　　六、会议以5票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《2022年度内部操控自我点评陈说》。

　　公司监事会、独立董事对内部操控自我点评陈说宣布了核对定见，详细内容详见2023年4月27日发布于巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　七、会议以5票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《2023年度董事薪酬计划》。

　　公司独立董事对该事项宣布了独立定见。详细内容详见巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　八、会议以5票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《2023年度高档处理人员薪酬计划》。

　　公司独立董事对该事项宣布了独立定见。详细内容详见巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　九、会议以5票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《关于向银行等金融机构请求授信额度的计划》。

　　公司及其控股子公司拟向银行等金融机构请求总额不超越人民币8亿元的归纳授信额度，详细融资金额将视公司出产运营实践资金需求来承认。

　　十、会议以5票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《关于运用自有资金购买理财产品的计划》。

　　详细内容详见《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》和巨潮资讯网（）上的《关于运用自有资金购买理财产品的公告》。

　　十一、会议以5票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《关于为全资子公司供给担保的计划》。

　　公司拟为全资子公司浙江申科滑动轴承科技有限公司的融资事务供给担保，额度总计不超越人民币1亿元。

　　十二、会议以5票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《关于未补偿亏本到达实收股本总额三分之一的计划》。

　　经天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2022年度兼并财务报表未分配赢利为-59,625,355.77元，实收股本为150,000,000.00元，公司未补偿亏本金额超越实收股本总额三分之一。

　　十三、会议以5票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于修订〈公司章程〉的计划》。

　　详细内容详见《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》和巨潮资讯网 （）上的相关公告。

　　十四、会议以5票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于修订〈股东大会议事规矩〉的计划》。

　　十五、会议以5票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于修订〈董事会议事规矩〉的计划》。

　　十六、会议以5票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于修订〈独立董事工作原则〉的计划》。

　　十七、会议以5票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于修订〈相关买卖抉择计划原则〉的计划》。

　　十八、会议以5票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规矩〉的计划》。

　　十九、会议以5票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于修订〈董事会薪酬与查核委员会议事规矩〉的计划》。

　　二十、会议以5票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规矩〉的计划》。

　　二十一、会议以5票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规矩〉的计划》。

　　二十二、会议以5票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于修订〈内情信息知情人处理原则〉的计划》。

　　二十三、会议以5票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于修订〈出资者联系处理原则〉的计划》。

　　二十四、会议以5票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《董事会关于非标准审计定见触及事项的专项阐明》。

　　二十五、会议以5票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于举办2022年度股东大会的计划》。

　　《关于举办2022年度股东大会的告诉》详见公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》和巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　3、会议举办的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议经过，抉择举办2022年度股东大会。本次股东大会的举办契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》等的规矩。

　　（2）网络投票时刻：经过深圳证券买卖所买卖系统投票的详细时刻为2023年5月18日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的详细时刻为2023年5月18日9:15一15:00。

　　公司将经过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东供给网络方法的投票渠道，公司股东能够在网络投票时刻内经过上述系统行使表决权。公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种方法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决效果为准。

　　于股权挂号日下午收市时在结算公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付代理人到会会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　上述计划现已公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议审议经过，详细内容详见2023年4月27日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》和巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　提案11归于股东大会特别抉择事项，须由到会会议的股东（包含股东代理人） 所持表决权的2/3以上经过。

　　本次股东大会的计划均对中小出资者表决独自计票，并将效果予以宣布。中小出资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高档处理人员；2、独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　3、挂号方法：现场挂号或邮递、传真方法挂号，不接受电线）法人股东的法定代表人到会会议的，应持法定代表人身份证明书及身份证、股东账户卡和加盖公章的运营执照复印件处理挂号手续；法定代表人托付代理人到会会议的，还须持有代理人身份证和授权托付书（见附件二）。

　　（2）自然人股东应持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续；托付代理人到会的，还须持有代理人身份证和授权托付书。

　　（2）网络投票期间，如投票系统遇突发严重事件的影响，则本次会议的进程 另行告诉。

　　本次股东大会向股东供给网络方法的投票渠道，股东能够经过深交所买卖系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的详细操作流程见附件一。

　　1、一般股的投票代码与投票简称：投票代码为“362633”，投票简称为“申科投票”。

　　3、股东对总计划进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

　　股东对总计划与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准，其他未表决的提案以总计划的表抉择见为准；如先对总计划投票表决，再对详细提案投票表决，则以总计划的表抉择见为准。

　　1、互联网投票系统开端投票的时刻为2023年5月18日上午9:15，完毕时刻为2023年5月18日下午3:00。

　　2、股东经过互联网投票系统进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规矩指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹托付 （先生/女士）代表本单位/自己到会申科滑动轴承股份有限公司2022年度股东大会，代表本单位/自己依照托付指示对提案投票。若未作清晰投票指示，授权受托人按自己的定见投票，其行使表决权的结果均由本单位/自己承当。

　　注：请在“赞同”、“对立”、“放弃”恣意一栏内打“√”，不选、多选、涂抹或填写其它符号则该项表决视为放弃；授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用；托付人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2023年4月10日以电子邮件等方法宣布告诉，并于2023年4月26日在公司四楼会议室以现场结合通讯方法举办。会议应到监事3人，实到监事3人，契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩。会议由公司监事会主席何铁财先生掌管，经与会监事仔细评论，以书面表决的方法经过了以下计划：

　　1、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《2022年度监事会工作陈说》。

　　2、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《2022年度财务决算陈说》。

　　陈说期内，公司完成运营收入22,866.77万元，同比添加7.77%；完成运营赢利-3,868.65万元，同比下降245.78%；归归于上市公司股东的净赢利-3,888.45万元，同比下降234.77%。

　　公司2022年度详细财务状况详见巨潮资讯网（）上的《2022年年度陈说》。

　　3、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《2022年度赢利分配预案》。

　　监事会以为赢利分配预案的拟定契合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关规矩，契合股东利益一起确保了中小出资者的合法权益，监事会对此预案无异议并赞同将其提交2022年度股东大会审议。

　　4、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《2022年年度陈说及其摘要》。

　　经审阅，公司监事会以为公司董事会编制和审阅2022年年度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的有关规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实在状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　5、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《2022年度内部操控自我点评陈说》。

　　监事会以为公司内部操控自我点评陈说实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造及运转状况，赞同公司《2022年度内部操控自我点评陈说》。

　　6、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《2023年度监事薪酬计划》。

　　监事会以为2023年度监事薪酬计划契合公司的实践状况，有利于监事更好的履行职责。

　　7、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《关于运用自有资金购买理财产品的计划》。

　　监事会以为公司在确保日常运营所需流动资金的状况下运用搁置自有资金购买短期低危险理财产品有利于进步公司资金的运用功率，添加公司出资收益，不会对公司出产运营活动形成晦气影响，不存在危害公司及整体股东，尤其是中小股东利益的景象。监事会赞同该事项。

　　8、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《关于为全资子公司供给担保的计划》。

　　监事会以为公司为全资子公司的融资事务供给担保，能够满意子公司日常运营对资金的需求，优化子公司现金流状况，确保各项事务的正常有序展开，不存在危害公司及整体股东利益的景象。因而，监事会赞同本次担保事项。

　　9、会议以3票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《董事会关于非标准审计定见触及事项的专项阐明》。

　　经审阅，咱们赞同公司董事会对非标准审计定见触及事项所做出的阐明，该阐明内容契合我国证监会、深圳证券买卖所相关规矩的要求，客观、实在地反映了公司的实践状况。监事会将活跃催促董事会和处理层进一步加强公司管理，完善内部操控系统，标准内部操操控度履行，强化内部操控检查监督，进步内控处理水平，下降运营危险，促进公司标准运作。

　　10、会议以3票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于修订〈监事会议事规矩〉的计划》。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　为满意申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“申科股份”）全资子公司出产运营和事务展开的资金需求，公司拟为全资子公司浙江申科滑动轴承科技有限公司（以下简称 “申科科技”）的融资事务供给担保，额度总计不超越人民币1亿元；担保方法包含但不限于典当担保、质押担保、一般确保、连带责任确保等；担保额度有用期为自股东大会审议经过之日起12个月内有用。

　　公司于2023年4月26日举办的第五届董事会第十一次会议审议经过了《关于为全资子公司供给担保的计划》，独立董事对该计划宣布了赞同的独立定见。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》等有关规矩，本次担保事项需求提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司处理层全权代表公司签署担保有关的合同及其它相关法令文件。

　　到本公告宣布日，公司没有签署相关担保协议，公司及子公司将依据实践融资需求，在股东大会赞同的担保额度内与银行等金融机构签署相关文件，详细担保金额、担保方法、担保期限等以实践签署的合同为准。

　　本次担保事项是公司依据全资子公司日常运营融资需求而进行的合理估计，契合子公司运营展开的实践需求，有利于子公司日常事务的展开。本次被担保目标财务状况安稳，资信状况杰出，且为公司全资子公司，公司对其具有肯定操控权，担保危险可控，不存在危害公司及整体股东利益的景象。公司董事会赞同将本次担保事项提交股东大会审议。

　　本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为10,000万元。到本公告宣布日，公司及控股子公司对外担保总余额为0元，占上市公司最近一期经审计净财物的份额0%。公司及其控股子公司不存在对兼并报表外单位供给的担保，亦未发生逾期担保、触及诉讼的担保及因担保被判定败诉而应承当丢失的状况。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年5月10日（星期三）下午15:00-17:00在“申科股份IR”小程序举办2022年度网上成绩阐明会。本次成绩阐明会选用网络长途的方法举办，出资者可登陆“申科股份IR”小程序参加互动交流，为广泛听取出资者的定见和主张，提早向出资者搜集问题，发问通道自宣布公告之日起敞开。

　　到会本次阐明会的人员有：董事长何建南先生、独立董事蔡乐华先生、财务总监谢昶先生，董事会秘书蔡靓燕女士。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　财政部于2022年11月30日发布了《关于印发〈企业管帐原则解说第16号〉的告诉》（财会【2022】31号），该解说“关于单项买卖发生的财物和负债相关的递延所得税不适用初始承认豁免的管帐处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处理”、“关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处理”内容自发布之日起施行。

　　因为上述企业管帐原则解说的发布，公司需对原管帐方针进行相应改变，并按以上文件规矩的开端日开端履行上述管帐原则。

　　本次改变前，公司履行财政部公布的《企业管帐原则一基本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说及其他相关规矩。

　　本次改变后，公司将履行新企业管帐原则解说，其他未改变部分仍依照财政部前期公布的相关原则及其他相关规矩履行。

　　本次管帐方针改变是公司依据财政部相关文件要求进行的合理改变，契合相关法令法规的规矩和公司实践状况。本次管帐方针改变不触及对以前年度管帐数据的追溯调整，不会对公司财务状况、运营效果及现金流量发生严重影响，亦不存在危害公司及股东利益的景象。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日举办的第五届董事会第十一次会议审议经过了《关于运用自有资金购买理财产品的计划》，赞同公司及全资子公司运用不超越5,000万元搁置自有资金择机购买短期低危险理财产品，运用期限自董事会审议经过之日起12个月内。在上述运用期限及额度范围内，资金能够翻滚运用。

　　依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等相关规矩，本次出资事项不构成相关买卖，也无需提交股东大会审议赞同。现将相关事项公告如下：

　　3、出资额度：运用搁置自有资金购买理财产品的资金额度不超越人民币5,000万元，在上述额度和有用期限内，资金可翻滚运用。

　　6、施行方法：在额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项出资抉择计划权并签署相关合同文件，详细出资活动由公司财务部担任安排施行。

　　虽然购买的理财产品归于低危险出资种类，但金融商场受微观经济的影响较大，不扫除该项出资遭到商场动摇的影响，公司将依据经济形势以及金融商场的改变当令适量的介入，因而出资的预期收益有必定的不承认性。针对可能发生的出资危险，公司拟采纳如下办法：

　　1、公司将与产品发行主体坚持亲近交流，及时盯梢资金的运作状况，加强危险操控与监督，严格操控资金安全。

　　2、公司审计部对购买的理财产品进行审计和监督，定时或不定时检查理财产品事务的批阅、操作、资金运用等状况。

　　公司运用搁置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营资金正常周转和资金安全的前提下施行的，不会影响公司主运营务的正常展开。经过进行适度的低危险短期理财，有利于进步公司的收益及资金运用功率，为公司和股东获取较好的出资报答。

　　公司运用搁置自有资金购买理财产品事项履行了必要的批阅程序，契合《公司章程》等有关规矩。运用搁置自有资金购买理财产品有利于进步资金运用功率，添加公司出资收益，为公司及股东获取更多的出资报答，契合公司和整体股东的利益。因而，咱们赞同公司运用自有资金购买理财产品。

　　监事会以为公司在确保公司日常运营所需流动资金的状况下运用搁置自有资金购买短期低危险理财产品有利于进步公司资金的运用功率，添加公司出资收益，不会对公司出产运营活动形成晦气影响，不存在危害公司及整体股东，尤其是中小股东利益的景象。监事会赞同该事项。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议经过了《关于修订〈公司章程〉的计划》，该计划需求提交公司股东大会审议。

　　公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司章程指引》等相关规矩，结合公司的实践状况，对《公司章程》部分条款进行了修订，详细修订状况如下：

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