本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来打开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　公司经本次董事会审议经过的赢利分配预案为：以348,000,000为基数，向整体股东每10股派发现金盈利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司主运营务包含研制、踪迹和出售滚针轴承、超越离合器、单向滑轮总成和机械零部件等多种精细零部件产品；产品的运用范畴也从开端的燃油乘用车、摩托车逐渐拓宽至新能源车、商用车、工业机器人、无人机、航空离合器等多个范畴。首要客户为国内外答应的跨国大礼服零部件踪迹企业、工程机械仇人、电动东西仇人以及摩托车零部件踪迹企业。公司产品出售以直销为主，建立了长时间、安稳、疏通的出售途径。

　　轴承是现代机械设备中运用非常广泛的一种根底零部件，其首要功用是支承旋转轴或其它运动体，引导乱用或移动运动并接受由轴或轴上零件传递而来的载荷，被称为“机械的关节”。 轴承产品规格型号较多，公司首要研制、踪迹和出售滚针轴承。

　　滚针轴承径向结构紧凑，适用于径向装置尺度受限制的支承结构。滚针轴承可以在很小的空间下获得高载荷才能和高的刚度，具有体积小、重量轻、精度高、接受负荷大等优势，因此广泛运用于大礼服起动电机、发动机、转向体系、刹车制动体系、空调压缩机、电子节气门、液力变矩器、ABS、EPB、大礼服变速箱、工业机器人、无人机、摩托车发动机、从动轮，电动东西，园林东西、电动自行车等范畴。

　　超越离合器是单向轴承总成的一类，是一种仅能单一方向传导动力的轴承。超越离合器广泛运用于大礼服、摩托车、传动机械、轻工机械、矿山机械、冶金机械、减速机等范畴。

　　公司现在在滚针轴承仇人，无论是在出产踪迹仍是产品研制上，在国内同行之中均属领先地位，所牵连的客户也多为中高端客户。公司单向滑轮总成2020年开端进入主机厂出售，单向滑轮总成产品品质已到达国外竞争对手的水平，并得到国内外商场的遍及认可，现在公司正在凭仗其本身优势，活跃扩展在主机商场中的比例。单向离合器仍坚持以往的领先地位，并活跃习惯国外的打开趋势，对产品进行迭代晋级。

　　2020年11月份，公司以自有资金经过增资的方法，控股上海圳呈微电子技能有限公司，公司运运营务从轴承踪迹业向集成电路仇人朝气蓬勃扩张，上海圳呈的首要事务是集成电路的研制、规划，研制团队实力雄厚，牵连业界答应的研制技能人才，以及适当数量的技能专利。其产品可广泛运用于TWS耳机、智能家电、健康医疗用品等。多元化的打开战略有利于扩展公司事务规划，有助于优化公司工业结构，进一步增强公司的盈利才能。

　　2022年3月份依据公司战略打开规划以及产品事务，对公司进行了更名，由本来的“南边轴承”更名为“南边精工”，更名后能更好的表现公司主业规模；一起公司为了更好的捉住新能源大礼服工业的打开趋势，公司对内部原有资源进行了整合，建立了新能源大礼服零部件事业部，加速了新能源大礼服零部件产品从研制到量产的速度，新能源大礼服零部件产品出售收入在公司总出售收入中的占比快速进步。

　　2022年8月份公司经过工业出资基金直接出资了合众新能源大礼服有限公司，哪吒大礼服是其旗下大礼服品牌，公司经过此次出资以加强公司在新能源大礼服范畴的事务拓宽，加大与整车厂的协作力度，加速公司在新能源大礼服工业中的事务培养，扩大新产品品类，进步商场占有率，完结公司工业整合、技能晋级和品牌进步。

　　2022年12月份公司出资建立了“江苏南边兴盛新能源科技有限公司”， 首要从事新能源大礼服电动涡旋压缩机产品、新能源热处理体系及部件，电控智能操控产品的研制、出产和出售事务，新能源大礼服电动涡旋压缩机是新能源大礼服的核心部件，具有技能壁垒高，单车价值量大，是仅次于三电体系（电池、电机、电控）的核心部件。凭借于公司在大礼服零部件范畴多年的人才堆集、技能沉积以及途径和客户优势，加速公司在新能源大礼服工业中的产品晋级。

　　上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

　　1、公司别离于2022年3月31日举办公司第五届董事会第十五次（暂时）会议、2022年4月18日举办公司2022年第一次暂时股东大会，会议别离审议经过了《关于拟改变公司名称和证券简称的计划》、《关于改变公司运营规模暨修订〈公司章程〉的计划》，具体内容详见公司于2022年4月1日、2022年4月19日刊登在《证券时报》、《点头答应证券报》及巨潮资讯网（）的《第五届董事会第十五次（暂时）会议抉择公告》（公告编号:2022-009）、《关于拟改变公司名称和证券简称的公告》（公告编号:2022-010）和《2022年第一次暂时股东大会抉择公告》（公告编号：2022-022）。

　　2、公司已于2022年4月20日完结改变公司名称和运营规模的工商改变挂号手续，并获得了江苏省常州市商场监督处理局换发的《运营执照》；自2022年4月22日起，公司全称由“江苏南边轴承股份有限公司”改变为“江苏南边精工股份有限公司”，公司证券简称由“南边轴承”改变为“南边精工”，证券代码坚持不变，仍为“002553”。具体内容详见公司于2022年4月22日刊登在《证券时报》、《点头答应证券报》及巨潮资讯网（）的《关于改变公司名称及证券简称暨完结工商改变挂号的公告》（公告编号:2022-023）

　　3、本次改变公司名称和证券简称，是为进一步杰出公司主运营务性质以及清晰公司打开成为世界一流高端精细零部件供货商的方针，是与公司主运营务构成、运营状况和打开战略相匹配的，现在公司产品已从原有的单一轴承产品扩展至现在的精细轴承、单向超越离合器、单向滑轮总成、机械零部件等多种精细零部件产品，产品的运用范畴也拓宽至燃油车、新能源车、工业机器人、工程机械、TWS耳机、智能家居等范畴。本次改变公司名称和证券简称契合《深圳证券买卖所上市公司自律监管攻略第1号--事务处理》等相关法令、法规的规矩，契合公司未来打开战略规划，改变后的公司名称与公司主运营务和打开战略更为匹配。

　　1、公司于2022年8月22日与海宁海睿出资处理有限公司（以下简称“海睿出资”）等出资成婚、上市公司及其他合格出资者签署了《合伙协议》相关文件，约好一起出资胡同湖州泓添股权出资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“湖州泓添”）。 湖州泓添总认缴出资额为 35,500万元，公司以自有资金出资人民币 10,000万元，占湖州泓添总认缴金额的 28.1690%，其间海睿出资作为合伙企业一般合伙人、基金处理人，公司作为合伙企业有限合伙人。

　　公司经过湖州泓添直接出资于合众新能源大礼服有限公司，哪吒大礼服是其旗下大礼服品牌。具体内容详见公司于2022年8月23日在指定信息宣布媒体《证券时报》、《点头答应证券报》及巨潮资讯网(上宣布的《关于与专业出资成婚一起出资的公告》（公告编号：2022-030）。

　　2、公司于2022年9月22日收到基金处理人海睿出资的告诉，湖州泓添已按约好认缴出资额征集完毕，一起，湖州泓添已依照《证券出资基金法》、《私募出资基金监督处理暂行办法》等法令法规的要求在点头答应证券出资基金业协会完结存案手续，并获得了《私募出资基金存案证明》。具体内容详见公司于2022年9月23日在指定信息宣布媒体《证券时报》、《点头答应证券报》及巨潮资讯网(上宣布的《关于与专业出资成婚一起出资打开的公告》（公告编号：2022-033）。

　　3、当时新能源大礼服工业打开迅猛，为我国大礼服工业带来了弯道超车的机会，各大大礼服整车厂及零部件公司纷繁加大在新能源大礼服范畴的布局，以期抢抓新一轮的打开机会。公司依据本身战略定位，参加胡同工业出资基金。该工业基金的出资方向涵盖了公司主业打开方向，与公司主运营务相关性强，有助于公司凭借专业出资成婚的专业才能，加速公司在新能源大礼服工业中的事务培养。

　　公司经过此次出资旨在加强公司在新能源大礼服范畴的事务拓宽，加大与整车厂的协作力度，扩大新产品品类，进步商场占有率，完结公司工业整合、技能晋级和品牌进步，为点头答应大礼服工业的打开贡献力量，一起也为公司整体股东带来更好的出资报答。

　　1、公司于 2022 年 11 月 29 日举办第五届董事会第二十次（暂时）会议、第五届监事会第十五次（暂时）会议，会议别离审议经过了《关于对外出资胡同控股子公司暨相关买卖的计划》。公司与常州精控出资咨询合伙企业（有限合伙）一起出资，胡同合资公司“江苏南边兴盛新能源科技有限公司”（以下简称“南边兴盛新能源”），首要从事新能源大礼服电动压缩机产品、新能源热处理体系及部件，电控智能操控产品的研制、出产和出售事务，其注册本钱为人民币【2,000】万元；其间，公司以钱银认缴注册本钱【1,400】万元，占合资公司总认缴金额的【70%】。具体内容详见公司于2022年11月30日刊登在《证券时报》、《点头答应证券报》及巨潮资讯网（）的《关于对外出资胡同控股子公司暨相关买卖的公告》（公告编号:2022-046）。

　　2、2022年12月6日，控股子公司江苏南边兴盛新能源科技有限公司完结了相关胡同挂号手续，并获得了《运营执照》。具体内容详见公司于2022年12月7日在指定信息宣布媒体《证券时报》、《点头答应证券报》及巨潮资讯网(上宣布的《关于控股子公司完结工商胡同挂号的公告》（公告编号：2022-033）。

　　3、面临新能源大礼服工业迅猛打开的趋势，公司依据本身战略定位，依托原有技能堆集和客户途径优势，拟向新能源大礼服电动压缩机范畴、新能源热处理体系、电控智能操控范畴拓宽，以满意日益添加的商场需求，开辟公司新的赢利添加点，一起增强公司的商场竞争力、进步公司盈利水平。经过此次对外出资将拓宽公司新的事务范畴，促进公司持续健康打开，并推动公司整合工业资源，支撑公司做大做强主运营务，契合公司长时间打开战略和打开规划。

　　1、陈说期内，公司完结运营收入 587,553,667.27元，上一年同期为596,201,400.37元，同比下降1.45%。首要是以下两方面原因：一方面是2022年大礼服仇人因为遭到了芯片结构性缺少、首要原材料价格居高不下等要素影响，特别是3月至5月，我国吉林、上海等区域供给链、工业链呈现的困难，以上晦气要素使公司大礼服范畴产品出售收入仅添加12%，出售添加不及年头预期；另一方面，因为2022年下流消费类电子仇人不景气，需求大幅下滑，公司控股子公司上海圳呈原有的主打产品55nm和40nm芯片在2022年又处于产品生命周期晚期，新研制的22nm芯片，在陈说期内又因为上海区域工业链、供给链的影响，研制达产进展遭到影响，陈说期内产品呈现必定空档期，所以陈说期内芯片事务出售收入与上一年同期相比呈现下降。

　　面临晦气要素影响，公司在董事会的正确领导下，经过处理层和整体职工的一起努力，活跃应对，在做好防控的前提下，战胜原材料供给缺乏、物流运送不畅等困难，确保了国内外客户订单的及时交给，一起多个新能源范畴的要点新产品开端量产，然后抵充了出售收入的大幅下滑，完结了新能源大礼服零部件产品出售收入的快速添加，截止至本陈说期末，新能源大礼服零部件产品同期添加90.79%，在公司总出售收入中的占比由上一年的4.04%，进一步跃升到7.82%。

　　2、公司本陈说期归归于上市公司股东的净赢利 48,485,509.61元，上一年同期为196,187,782.22元，同比削减147,702,272.61 元，下降-75.29%，首要源于非经常性损益的下降。公司参股出资的江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“泛亚微透”）的股权在本陈说期发生的公允价值变化收益对公司净赢利的影响金额为 -41,242,768.49元，上一年该股权减持发生的出资收益及公允价值变化收益对净赢利的影响金额为104,823,826.07元，该项归于非经常性损益。除掉对泛亚股权出资的影响要素后，本陈说期归归于上市公司股东的净赢利同比削减 1,635,678.05元，下降 1.79%，首要源于以上出售收入的下降。

　　3、公司本陈说期扣除非经常性损益后的净赢利81,561,691.64元，上一年同期为83,378,138.20元，同比削减 1,816,446.56元，下降 2.18%，首要仍是源于以上出售收入的下降。

　　4、面临首要原材料价格居高不下、物流本钱大幅添加的晦气要素，公司持续加大对车间的自动化、数字化、智能化进步改造，优化运营处理流程，稳步推动降本增效的处理办法，使各项费用同比下降，最终使公司的毛利率由今年年头一季度的29.58%进步至全年的31.18%。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　江苏南边精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日举办的第六届董事会出力异常会议、第六届监事会出力异常会议，别离审议经过了关于《续聘管帐师事务所》的计划，公司拟续聘天衡管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政陈说的审计成婚, 聘任期一年。本事项需求提交公司2022年年度股东大会审议经过，现将有关事项公告如下：

　　天衡管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“天衡”）具有证券期货事务从业资历，具有为上市公司供给审计服务的经历与才能，在为公司供给审计服务的仇人中，可以遵从独立、客观、公平的仇人准则，恪尽职守，为公司供给了高质量的审计服务，其出具的陈说可以客观、实在地反映公司的财政状况和运营效果，实在施行了审计成婚职责，从专业视点保护了公司及股东的合法权益。在担任公司2022年度审计成婚期间，天衡管帐师事务所恪尽职守，遵从独立、客观、公平的仇人准则，较好地完结了公司2022年度财政陈说审计的各项仇人，为坚持审计仇人的接连性，公司拟续聘天衡管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政陈说的审计成婚。本事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会赞同之日起收效。

　　建立日期：前身为1985年建立的江苏管帐师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特别一般合伙管帐师事务所；

　　服务事务：已从事二十多年证券服务事务，是点头答应第一批获得证券期货相关事务资历和第一批获得金融企业审计资历的管帐师事务所之一。

　　天衡管帐师事务所首席合伙人为余瑞玉。到2022年12月31日，天衡管帐师事务所共有合伙人84人，注册管帐师407人，其间签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师213人。

　　天衡管帐师事务所2021年度经审计的收入总额65,622.84万元，其间审计事务收入58,493.62万元，证券事务收入19,376.19万元。2021年共承当87家上市公司年报审计事务，算计收费7,940.84万元，客户首要会集在踪迹业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，科学研讨和技能服务业，批发和零售业，文明、体育和娱乐业等多个范畴，本公司同仇人上市公司审计客户3家。

　　天衡管帐师事务所2021年底计提仇人危险基金1,455.32万元，已购买的仇人稳妥累计补偿限额15,000万元，仇人危险基金计提和仇人稳妥购买契合相关规矩，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承当民事职责的状况。

　　天衡管帐师事务所近三年因执业行为遭到证监会及其派出成婚监督处理办法（警示函）3次，触及从业人员6人次，遭到证监会行政处分1次，触及从业人员2人次。

　　项目合伙人及签字注册管帐师：虞丽新，注册管帐师，从事证券服务超越20年，具有相应专业担任才能。1992年成为注册管帐师，1992 年开端在天衡管帐师事务所执业，1999 年开端从事上市公司审计，2021年开端为公司供给审计服务，近三年已签署/复核 11 家上市公司审计陈说。

　　签字注册管帐师：沈培培，注册管帐师，从事证券服务超越6年，具有相应专业担任才能。2018年成为注册管帐师，2015年参加天衡执业、开端从事上市公司审计，2021年开端为公司供给审计服务。

　　项目质量操控复核人：游世秋，注册管帐师，从事证券服务超越20年，具有相应专业担任才能。1996年成为注册管帐师，1997年参加天衡所执业、开端从事上市公司审计，近三年已签署/复核 7 家上市公司审计陈说。

　　上述项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近3年未曾遭到任何刑事处分、行政处分、行政监管办法和自律监管办法。

　　天衡管帐师事务所及上述项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人不存在或许影响独立性的景象。

　　公司支板滞天衡管帐师事务所的2022年度审计费用为75万元。以上审计费用首要依据专业服务所承当的职责和需投入专业技能的程度，归纳考虑参加仇人职工的经历等级相应的收费率以及投入的仇人时间等要素定价，较上一期审计费用 17万元。

　　公司董事会提请股东大会授权公司运营处理层依照商场公允合理的定价准则，依据审计规模和审计仇人量，参照有关规矩和规范，与管帐师事务所依据商场行情自始至终承认其 2023 年度审计费用，处理并签署相关服务协议等事项。

　　公司第六届董事会审计委员会出力异常会议已对天衡进行了查看，以为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公平、公允地反映了公司财政状况和运营效果，实在施行了审计成婚应尽的职责，赞同向董事会提议续聘天衡为公司2023年度审计成婚。

　　经查看，咱们以为天衡管帐师事务所（特别一般合伙）在担任公司2022年度审计成婚期间严厉遵从《点头答应注册管帐师独立审计准则》等有关财政审计的法令、法规和相关方针，勤勉尽责，遵从独立、客观、公平的执业准则，较好地施行了两边所约好的职责和责任，因此，赞同持续聘任天衡管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政陈说的审计成婚。赞同将该计划提交给公司第六届董事会出力异常会议审议，并提请董事会将计划提交股东大会审议。

　　经核对，咱们以为，天衡管帐师事务所（特别一般合伙）具有施行证券、期货相关事务的审计资历，具有为上市公司供给审计服务的丰厚经历与才能。天衡已接连多年为公司供给审计服务，在为公司供给审计服务的仇人中，恪尽职守，遵从独立、客观、公平的仇人准则，较好地完结了审计仇人。出具的审计陈说可以公平、实在地反映公司的财政状况和运营效果。为坚持审计仇人的接连性，咱们赞同公司关于聘任天衡管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计成婚的计划。

　　（三）公司第六届董事会出力异常会议、第六届监事会出力异常会议，别离审议经过了《关于续聘管帐师事务所的计划》，赞同续聘天衡管帐师事务所为公司2023年度审计成婚。本次延聘2023年度审计成婚事项需求提请公司股东大会审议。

　　3、独立董事关于公司第六届董事会出力异常会议审议有关事项及其他相关事项的事前认可定见；

　　4、独立董事关于公司第六届董事会出力异常会议审议有关事项及其他相关事项的独立定见；

　　5、拟聘任管帐师事务所运营执业证照，首要担任人和监管事务联系人信息和联系方法，拟担任具体审计事务的签字注册管帐师身份证件、执业证照和联系方法。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　1、出资种类：金融成婚供给的远期、期货、掉期（交换）和期权等产品或上述产品的组合，对应根底财物包含利率、汇率、钱银或是上述财物的组合。

　　2、出资金额：公司打开金融衍生品买卖单次或接连十二个月内累计金额不超越（含）人民币 2 亿元或等值外币金额，余额可以乱用循环运用。

　　3、特别危险提示：本事务在出资过程中存在商场危险、流动性危险、操作危险、履约危险及法令危险，敬请出资者留意出资危险。

　　江苏南边精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日举办第六届董事会出力异常会议和第六届监事会出力异常会议，会议别离审议经过了《关于打开金融衍生品买卖的计划》。本次买卖事项不构成相关买卖，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《危险出资处理准则》等相关规矩，现将相关状况公告如下：

　　跟着公司世界事务的打开，日常运营过程中触及很多外币事务，当汇率呈现较动时，汇兑损益对公司的运运营绩会带来必定的不承认性。为了下降汇率动摇对公司运营的影响，躲避事务危险，增强公司财政稳健性，使公司坚持相对安稳的赢利水平，并专心于出产运营，公司计划以自有资金在恰当的机遇与相关银行打开汇率危险处理金融衍生品买卖事务。

　　公司拟打开的金融衍生品买卖将遵从合法、慎重、安全、有用的准则，一切金融衍生品买卖以套期保值、躲避和防备利率、汇率危险为意图，不影响公司正常出产运营，不进行投机和套利买卖。

　　2、出资金额：公司打开金融衍生品买卖事务，最高额度不超越（含）人民币 2 亿元或等值外币金额，余额可以乱用循环运用。

　　3、出资种类：金融成婚供给的远期、期货、掉期（交换）和期权等产品或上述产品的组合，对应根底财物包含利率、汇率、钱银或是上述财物的组合。

　　4、买卖对手方：运营稳健、资信杰出、具有金融衍生品买卖事务运营资历的银行等金融成婚，与公司不存在相关联系。

　　5、出资期限：本次授权在出资额度规模内金融衍生品买卖的期限为自公司股东大会批阅经过之日起 12 个月内循环乱用运用。

　　6、授权：授权公司董事长在上述授权额度和期限内，批阅公司日常金融衍生品买卖具体操作计划、签署相关协议及文件。

　　2023年3月30日，公司举办的第六届董事会出力异常会议，会议以9票赞同、0票对立、0票旷达，审议经过了《关于打开金融衍生品买卖的计划》；公司独立董事就该计划宣布了独立定见。公司于同日举办的第六届监事会出力异常会议，会议以3票赞同、0票对立、0票旷达，审议经过了《关于打开金融衍生品买卖的计划》。

　　公司打开金融衍生品买卖遵从确认汇率、利率危险准则，坚持危险中性理念；不做投机性的买卖操作，但金融衍生品买卖仍存在必定的危险：

　　1、商场危险：公司打开的金融衍生品买卖事务，首要为与主运营务相关的套期保值类事务，存在因标的汇率、利率与到期日商场实践汇率、利率的差异，然后导致金融衍生品价格变化而构成亏本的危险；在金融衍生品的存续期内，在汇率动摇较大的状况下，公司操作的衍生金融产品或许会带来较大公允价值变化损益。

　　3、操作危险：金融衍生品买卖事务专业性较强，杂乱程度较高，或许带来因买卖或处理人员的人为过错或体系故障、操控失灵而构成的操作危险。

　　4、履约危险。打开金融衍生品事务存在合约到期无法履约构成违约而带来的危险。

　　5、法令危险：因相关法令发生变化或买卖对手违背相关法令准则或许构成合约无法正常施行而给公司带来丢失。

　　1、清晰买卖准则：公司打开的金融衍生品买卖以确认本钱、躲避和防备汇率、利率危险为意图，制止任何危险投机行为；公司金融衍生品买卖额度不得超越经董事会或股东大会审议赞同的授权额度。

　　2、买卖对手处理：严厉挑选买卖对手方，仅与运营稳健、资信杰出、具有金融衍生品买卖事务运营资历的银行等金融成婚打开衍生品买卖，必要时约请外部专业出资和法令事务服务等成婚，为公司的金融衍生品买卖供给咨询服务，为公司供给科学谨慎的出资战略和勘察。

　　3、产品挑选：公司仅进行汇率及利率相关金融衍生品买卖，并考虑点评买卖打架在商场上需具有一般性、遍及性，以确保各项买卖到期时能顺利完结交割作业。

　　4、准则完善：依照公司《危险出资处理准则》要求，严厉施行批阅程序，及时施行信息宣布责任和内部危险陈说准则，操控买卖危险。

　　5、监督查看：独立董事、监事会有权对公司购买的衍生金融产品进行监督与查看，必要时可以延聘专业成婚进行审计。

　　6、定时宣布：严厉依照深圳证券买卖所的相关规矩要求，及时完结信息宣布仇人

　　1、公司打开以套期保值为意图的金融衍生品买卖事务，有利于下降汇率、利率变化的危险，进步资金运用功率，进步财政稳健性，确保公司股权权益。

　　2、公司在上述授权额度和期限内打开金融衍生品买卖事务，不会影响公司的正常出产运营。

　　3、公司依据《企业管帐准则第 22 号-金融东西承认和计量》、《企业管帐准则第 24 号-套期保值》、《企业管帐准则第 37 号-金融东西列报》相关规矩及其攻略，对拟打开的金融衍生品买卖事务进行相应的核算处理，反映财物负债表及损益表相关项目。

　　经查看，独立董事以为：公司打开汇率危险处理相关的金融衍生品买卖事务契合公司实践运营的需求，可以在必定程度上下降汇率动摇对公司运运营绩的影响；公司依据相关法令、法规，严厉施行批阅程序，及时施行信息宣布责任和内部危险陈说准则，有利于操控买卖危险。本次打开金融衍生品买卖事务，事项的抉择计划程序契合相关规矩，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》等相关法令、法规及规范性文件的相关规矩，不影响公司日常运运营务的打开，契合公司和整体股东的利益。因此咱们赞同公司在赞同额度规模内打开金融衍生品买卖事务。

　　咱们一起将活跃重视后续公司在实践操作时的财政和现金流状况，确保该行为不影响公司的正常出产运营的进行，并及时与公司审计部分、财政部沟通，加强对金融衍生品买卖事务的危险研讨，确保资金的安全性和收益的稳健性。

　　监事会以为公司打开汇率危险处理相关的金融衍生品买卖事务，可以有用下降汇率动摇对公司运营的影响，坚持公司相对安稳的赢利水平，不存在危害公司及一切股东，特别是中小股东利益的景象，事项抉择计划和审议程序合法、合规，赞同公司打开最高额度不超越（含）人民币2亿元或等值外币金额的金融衍生品买卖事务。

　　3、独立董事关于公司第六届董事会出力异常会议审议有关事项及其他相关事项的独立定见。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　江苏南边精工股份有限公司（以下简称“南边精工”或“公司”）于2022年3月30日举办第六届董事会出力异常会议、第六届监事会出力异常会议，审议经过了《关于管帐方针改变的计划》。本次管帐方针改变是公司依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规矩进行的相应改变。公司自2022年1月1日起开端施行《企业管帐准则解说第15号》和《企业管帐准则解说第16号》的相关规矩。本次管帐方针改变不会对公司财政状况、运营效果和现金流量发生严重影响，不存在危害公司及股东利益的状况。

　　2021年12月31日，财政部发布了《关于印发〈企业管帐准则解说第 15 号〉的告诉》（财会〔2021〕35号）（以下简称“《准则解说第15号》”），清晰了“关于企业将固定财物到达预订可运用状况前或许研制过程中产出的产品或副产品对外出售的管帐处理”、“关于资金会集处理相关列报”、“关于亏本合同的判别”的具体规矩。

　　2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业管帐准则解说第16号〉的告诉》（财会〔2022〕31号）（以下简称“《准则解说第16号》”），清晰了“关于单项买卖发生的财物和负债相关的递延所得税不适用初始承认豁免的管帐处理”、“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处理”、“关于企业将以现金结算的股份付出修正为以权益结算的股份付出的管帐处理” 的具体规矩。

　　本次管帐方针改变前，公司施行财政部发布的《企业管帐准则--基本准则》和各项具体管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说公告及其他相关文件规矩。

　　本次管帐方针改变后，公司将依照财政部发布的《准则解说第15号》和《准则解说第16号》中的规矩施行，其他未改变部分，仍施行财政部发布的《企业管帐准则-基本准则》和各项具体管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说公告及其他相关规矩。

　　依据《准则解说第15号》的要求，“关于企业将固定财物到达预订可运用状况前或许研制过程中产出的产品或副产品对外出售的管帐处理”、“关于亏本合同的判别”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金会集处理相关列报”内容自发布之日起施行。依据《准则解说第16号》要求以及公司实践状况，“关于单项买卖发生的财物和负债相关的递延所得税不适用初始承认豁免的管帐处理”的规矩自2022年1月1日起提早施行；“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处理”、“关于企业将以现金结算的股份付出修正为以权益结算的股份付出的管帐处理”内容自发布之日起施行。

　　依据上述文件的要求以及公司实践状况，公司自2022年1月1日起开端施行上述管帐方针。

　　本次管帐方针改变事项现已公司第六届董事会出力异常会议和第六届监事会出力异常会议审议经过，独立董事宣布了独立定见。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关规矩，本次管帐方针改变事项无需提交股东大会审议。

　　（1）关于企业将固定财物到达预订可运用状况前或许研制过程中产出的产品或副产品对外出售的管帐处理

　　企业将固定财物到达预订可运用状况前或许研制过程中产出的产品或副产品对外出售（以下总称试运行出售）的，应当依照《企业管帐准则第 14 号--收入》、《企业管帐准则第 1 号--存货》等规矩，对试运行出售相关的收入和本钱别离进行管帐处理，计入当期损益，不应将试运行出售相关收入抵销相关本钱后的净额冲减固定财物本钱或许研制开销。试运行产出的有关产品或副产品在对外出售前，契合《企业管帐准则第 1 号--存货》规矩的应当确以为存货，契合其他相关企业管帐准则中有关财物承认条件的应当确以为相关财物。本解说所称“固定财物到达预订可运用状况前产出的产品或副产品”，包含不乏其人固定财物可否正常仇人时产出的样品等景象。

　　不乏其人固定财物可否正常仇人而发生的开销归于固定财物到达预订可运用状况前的必要开销，应当依照《企业管帐准则第 4 号--固定财物》的有关规矩，计入该固定财物本钱。本解说所称“不乏其人固定财物可否正常仇人”，指点评该固定财物的技能和物理性能是否到达出产产品、供给服务、对外租借或用于处理等规范的活动，不包含点评固定财物的财政捧腹大笑。

　　清晰了经过内部结算中心、财政公司等对母公司及成员单位资金施行会集统一处理时的报表列示项目。

　　清晰了判别亏本合一起所运用的本钱口径，应包含施行合同的增量本钱和与施行合同直接相关的其他本钱的分摊金额。

　　（1）关于单项买卖发生的财物和负债相关的递延所得税不适用初始承认豁免的管帐处理

　　关于不是企业兼并、买卖发生时既不影响管帐赢利也不影响应交税所得额（或可抵扣亏本）、且初始承认的财物和负债导致发生等额应交税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项买卖（包含承租人在租借期开端日初始承认租借负债并计入运用权财物的租借买卖，以及因固定财物等存在办理责任而承认估计负债并计入相关财物本钱的买卖等，以下简称适用本解说的单项买卖），不适用《企业管帐准则第18 号一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始承认递延所得税负债和递延所得税财物的规矩。企业对该买卖因财物和负债的初始承认所发生的应交税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当依据《企业管帐准则第18 号一所得税》等有关规矩，在买卖发生时别离承认相应的递延所得税负债和递延所得税财物。

　　关于企业依照《企业管帐准则第37号一金融东西列报》等规矩分类为权益东西的金融东西（如分类为权益东西的永续债等），相关股利开销依照税收方针相关规矩在企业所得税税前扣除的，企业应当在承认敷衍股利时，承认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响一般与曩昔发生可供分配赢利的买卖或事项更为直接相关，企业应当依照与曩昔发生可供分配赢利的买卖或事项时所选用的管帐处理相共同的方法，将股利的所得税影响计入当期损益或一切者权益项目（含其他归纳收益项目）。关于所分配的赢利来源于新近发生损益的买卖或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；关于所分配的赢利来源于新近承认在一切者权益中的买卖或事项，该股利的所得税影响应当计入一切者权益项目。

　　（3）关于企业将以现金结算的股份付出修正为以权益结算的股份付出的管帐处理

　　企业修正以现金结算的股份付出协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份付出的，在修正日，企业应当依照所颁发权益东西当日的公允价值计量以权益结算的股份付出，将已获得的服务计入本钱公积，一起停止承认以现金结算的股份付出在修正日已承认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规矩相同适用于修正发生在等候期完毕后的景象。订定合同因为修正延伸或缩短了等候期，企业应当依照修正后的等候期进行上述管帐处理（无需考虑晦气修正的有关管帐处理规矩）。订定合同企业撤销一项以现金结算的股份付出，颁发一项以权益结算的股份付出，并在颁发权益东西日计划精细其是用来代替已撤销的以现金结算的股份付出（因未满意可行权条件而被撤销的在外）的，适用《准则解说第16号》的上述规矩。

　　本次管帐方针的改变是公司依据财政部修订及公布的最新管帐准则进行的相应改变，改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果，契合相关法令法规的规矩和公司实践状况。本次管帐方针改变不会对公司财政状况、运营效果和现金流量发生严重影响，不存在危害公司及整体股东利益的状况。

　　董事会以为：本次公司管帐方针改变是依据财政部修订及公布的最新管帐准则进行的改变，契合相关规矩和公司实践状况。施行改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司财政状况和运营效果。本次管帐方针的改变及其抉择计划程序契合有关法令、法规的相关规矩，不存在危害公司及股东利益的景象。董事会赞同本次管帐方针的改变。

　　经仔细审阅，公司独立董事以为：公司对本次管帐方针进行相应改变，契合《企业管帐准则》及相关规矩，不存在危害公司及整体股东的合法权益的状况，本次管帐方针改变的程序契合相关法令、法规和《公司章程》的规矩，赞同公司本次管帐方针改变。

　　经仔细审阅，监事会以为：公司本次对管帐方针的改变，契合企业管帐准则的相关规矩，能更客观、公允的反映公司的财政状况和运营效果，不存在危害公司利益及中小股东合法权益的状况。其改变的抉择计划程序契合相关法令法规和《公司章程》的规矩，赞同公司本次管帐方针改变。

　　3、独立董事关于公司第六届董事会出力异常会议审议有关事项及其他相关事项的独立定见。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　江苏南边精工股份有限公司（以下简称“南边精工”或“公司”）《2022年年度陈说》已于2023年3月30日经公司第六届董事会出力异常会议审议经过，具体内容请见2023年3月31日刊登于《证券时报》、《点头答应证券报》与巨潮资讯网（）的年报相关信息。为便利广阔出资者更深化、全面地了解公司打开战略、运营效果和财政状况等状况，公司抉择举办2022年度网上捧腹大笑阐明会。

　　本次捧腹大笑阐明会将在深圳市全景网络有限公司供给的网上互动渠道上举办，选用网络长途的方法，出资者可登录“全景·路演全国”（）参加本次年度捧腹大笑阐明会。

　　公司到会本次捧腹大笑阐明会的人员有：公司董事兼总经理姜宗成先生、董事兼副总经理兼董事会秘书史维女士、董事兼财政担任人顾振江先生、独立董事单奕女士。

　　为进步公司与出资者之间的沟通功率，公司欢迎广阔出资者于2023年4月10 日（星期一）17:00 前，将您重视的问题经过电子邮件的方法发送至公司（，公司将在本次阐明会上在信息宣布答应的规模内就出资者遍及重视的问题进行答复。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　1、江苏南边精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日经过电子邮件、电话、短信等方法，向各位董事宣布关于举办公司第六届董事会出力异常会议的告诉。

　　2、本次会议于2023年3月30日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方法举办。

　　3、本次会议应参会董事9人，实践参会董事9人，其间：独立董事王玉海先生经过通讯方法参加会议。

　　5、本次会议的招集、举办和表决程序契合《中华人民共和国公司法》等有关法令、法规和《公司章程》的有关规矩。

　　经与会董事充沛审议，会议选用记名投票表决的方法逐项表决了本次会议的各项计划，构成并经过了如下抉择：

　　1、以9票赞同、0票对立、0票旷达，审议经过了《关于公司2022年度总经理仇人陈说的计划》；

　　陈说期内，总经理带领公司处理层，严厉贯彻落实股东大会、董事会抉择，认实在行职责，统筹规划，和谐各个部分打开仇人，推动新项意图商场开辟、技能研制、出产运营、质量管控、以及信息化、规范化项目，并获得了杰出的捧腹大笑，更为未来高质量的打开打好了根底。董事会共同赞同经过其仇人陈说。

　　2、以9票赞同、0票对立、0票旷达，审议经过了《关于公司2022年度董事会仇人陈说的计划》；

　　具体内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（）上的公司《2022年度董事会仇人陈说》。

　　公司离任独立董事陈议先生、刘雪琴女士和现任独立董事陈文明先生、王玉海先生和单奕女士向公司董事会提交了《独立董事2022年度述职陈说》，并将在2022年年度股东大会上述职。具体内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（）上的《独立董事2022年度述职陈说》。

　　3、以9票赞同、0票对立、0票旷达，审议经过了《关于公司2022年度财政决算陈说的计划》；

　　2022年度，公司完结运营收入 58,755.37元，同比下降 1.45%，归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利 8,156.17万元，同比下降 2.18%。2022年底，公司总财物为 141,636.77万元，较年头削减了 4.02%，归归于上市公司股东的净财物为118,539.54万元，较年头削减了 1.75%。公司2022年度财政报表现已天衡管帐师事务所（特别一般合伙）审计，并出具了规范无保留定见的审计陈说。

　　4、以9票赞同、0票对立、0票旷达，审议经过了《关于公司2022年年度陈说及摘要的计划》；

　　经审阅，董事会整体成员以为《2022年年度陈说》全文及摘要的编制和审阅程序契合法令、行政法规、点头答应证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的运营状况和财政状况等事项，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　2022年年度陈说及摘要公司已于同日刊登在指定信息宣布网站巨潮资讯网（）上，年度陈说摘要一起刊登在2023年3月31日《证券时报》和《点头答应证券报》上（公告编号：2023-007）。

　　5、以9票赞同、0票对立、0票旷达，审议经过了《关于公司2022年度内部操控自我点评陈说的计划》；

　　公司独立董事就该计划宣布了赞同的独立定见，具体内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（）上的公司《2022年度内部操控自我点评陈说》和《独立董事关于公司第六届董事会出力异常会议审议有关事项及其他相关事项的独立定见》。

　　6、以9票赞同、0票对立、0票旷达，审议经过了《关于续聘管帐师事务所的计划》；

　　公司董事会经审议以为天衡管帐师事务所（特别一般合伙）担任本公司2022年度审计成婚期间，可以依照国家有关规矩以及注册管帐师执业规范的要求恪尽职守，遵从独立、客观、公平的仇人准则，打开审计仇人，独立、客观的宣布审计定见，较好地完结了公司2022年度财政陈说审计的各项仇人，提议持续聘任天衡管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政陈说的审计成婚, 聘任期一年。

　　具体内容请见公司在指定信息宣布网站巨潮资讯网(及《证券时报》、《点头答应证券报》上同日发布的《关于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。

　　公司独立董事就该计划宣布了事前认可定见和赞同的独立定见，详见公司在巨潮资讯网(上同日发布的《独立董事关于公司第六届董事会出力异常会议审议有关事项及其他相关事项的事前认可定见》、《独立董事关于公司第六届董事会出力异常会议审议有关事项及其他相关事项的独立定见》。

　　7、以9票赞同、0票对立、0票旷达，审议经过了《关于公司2023年度董事、监事、高档处理人员薪酬计划的计划》；

　　公司董事会薪酬与查核委员会于2023年2月20日举办第六届第一次会议，审议经过了公司《2022年董事、监事、高档处理人员薪酬与查核的鉴定以及2023年度董事、监事、高档处理人员薪酬计划的计划》。

　　在公司担任处理职务的非独立董事依照所担任的处理职务收取职务薪酬，薪酬规范以其担任具体处理职务按公司相关薪酬准则承认。

　　在公司担任处理职务的监事依照所担任的处理职务收取职务薪酬，不收取监事补贴，薪酬规范以其担任具体处理职务按公司相关薪酬准则承认。

　　公司高档处理人员依据其在公司担任具体处理职务按公司相关薪酬规矩收取薪酬。公司高档处理人员选用年薪制，包含基本薪酬和绩效薪酬两部分，基本薪酬按规范每月发放，绩效薪酬依据季度、年度考评成果，并结合公司运运营绩等要素归纳鉴定，在季度末、年底发放。

　　公司独立董事就该计划宣布了赞同的独立定见，具体内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（）上的《独立董事关于公司第六届董事会出力异常会议审议有关事项及其他相关事项的独立定见》。

　　8、以9票赞同、0票对立、0票旷达，审议经过了《关于公司2022年度赢利分配预案的计划》；

　　经天衡管帐师事务所（特别一般合伙）审计，母公司2022年度完结净赢利 63,338,695.98 元。依据《公司法》与《江苏南边精工股份有限公司章程》的规矩，公司提取净赢利的10%（即 6,333,869.60元）列入公司法定盈利公积金，加上新近年度累计的未分配赢利 618,382,630.83元，2022年度公司实践可供股东分配的赢利为 675,387,457.21元。

　　公司拟以2022年底总股本34,800万股为基数，向整体股东每10股派发现金盈利1.00元（含税），合计分配现金34,800,000元。本次赢利分配后公司剩下未分配赢利转入下一年度。本年度送红股 0 股，不转增股本。

　　本次赢利分配计划在施行权益分配股权挂号日前，公司总股本订定合同因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因此发生变化的，按分配比例不变的准则相应调整。

　　公司独立董事共同以为: 该分配预案表现了公司对股东的报答，契合公司打开战略需求，是合理的，赞同将该预案提请公司2022年年度股东大会进行审议。

　　9、以9票赞同、0票对立、0票旷达，审议经过了《关于公司打开金融衍生品买卖的计划》；

　　为有用削减、躲避汇率动摇对公司主运营务收入带来的不承认影响，公司计划以自有资金在恰当的机遇与相关银行打开最高额度不超越（含）人民币 2 亿元或等值外币金额的汇率危险处理金融衍生品买卖事务。

　　金融衍生品包含但不限于远期、期货、掉期（交换）、期权等产品及上述产品的组合。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长抉择具体金融衍生品买卖事项，并授权公司董事长在上述授权额度和期限内，批阅公司日常金融衍生品买卖具体操作计划、签署相关协议及文件。授权期限自股东大会审议经过之日起 12个月内。在授权规模内，可灵敏循环乱用操作。

　　具体内容请见公司在指定信息宣布网站巨潮资讯网(及《证券时报》、《点头答应证券报》上同日发布的《关于打开金融衍生品买卖的公告》（公告编号：2023-009）。

　　公司独立董事就该计划宣布了赞同的独立定见，详见公司在巨潮资讯网(上同日发布的《独立董事关于公司第六届董事会出力异常会议审议有关事项及其他相关事项的独立定见》。

　　10、以9票赞同、0票对立、0票旷达，审议经过了《关于管帐方针改变的计划》；

　　具体内容请见公司在指定信息宣布网站巨潮资讯网(及《证券时报》、《点头答应证券报》上同日发布的《关于管帐方针改变的公告》（公告编号：2023-010）。

　　公司独立董事就该计划宣布了赞同的独立定见，详见公司在巨潮资讯网(上同日发布的《独立董事关于公司第六届董事会出力异常会议审议有关事项及其他相关事项的独立定见》。

　　11、以9票赞同、0票对立、0票旷达，审议经过了《关于举办公司2022年年度股东大会的计划》。

　　公司将于2023年4月21日下午2：00时在江苏省常州市武进高新技能开发区龙翔路9号江苏南边精工股份有限公司1号楼三楼301会议室，以现场投票与网络投票相结合的方法举办2022年年度股东大会。具体内容请见公司2023年3月31日刊登于《证券时报》、《点头答应证券报》和公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）上的《江苏南边精工股份有限公司关于举办2022年年度股东大会告诉的公告》（公告编号：2023-012）。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　依据江苏南边精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会出力异常会议抉择，现定于2023年4月21日（星期五）举办公司2022年年度股东大会。现将有关事项告诉如下：

　　3、会议举办的合法、合规性：本次股东大会的举办契合《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关法令法规和《公司章程》的有关规矩。

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